Red de remesas conecta a un diplomático cubano en La Habana con un inmigrante en Indiana
El diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia y actual embajador de Cuba en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, opera un negocio de envío de remesas hacia la isla desde el exterior con al menos un socio en Estados Unidos, según reveló una investigación del medio Martí Noticias publicada este miércoles .
De acuerdo con el reporte, el servicio es promocionado a través de mensajes que circularon inicialmente en grupos de WhatsApp vinculados al entorno familiar. En uno de esos anuncios se lee: «Remesas activas desde EEUU y Europa para Cuba». El mensaje fue enviado desde un número telefónico registrado en Cuba a nombre del embajador Pevida Pupo, extremo que el medio verificó en las bases de datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) .
El modus operandi del esquema
Para comprobar el funcionamiento del sistema, los periodistas contactaron directamente a Emilio Pevida Sánchez, quien proporcionó un número telefónico en Estados Unidos registrado a nombre de Reinier Gómez Hernández, residente en el estado de Indiana, que actuaría como receptor de las transferencias realizadas desde ese país .
Las instrucciones compartidas por el diplomático son precisas y revelan medidas de seguridad destinadas a eludir los controles bancarios estadounidenses :
· Enviar el dinero a través de Zelle sin agregar ninguna descripción en la transacción.
· Remitir posteriormente una fotografía con el nombre de la cuenta desde la que se realizó el pago.
· Evitar el uso de palabras relacionadas con el destino del dinero, especialmente «Cuba» o cualquier referencia a transferencias financieras.
· No llamar ni escribir al número utilizado para el contacto.
· Advertir que los organizadores no se responsabilizan por la operación en caso de incumplir estas normas.
Imagen/ Martí Noticias
Estas precauciones responden a que los bancos en Estados Unidos suelen bloquear o retrasar transferencias que contienen la palabra «Cuba» debido a las regulaciones derivadas del embargo comercial estadounidense contra la isla .
El socio en Estados Unidos
Según la información verificada por el periodista Mario J. Pentón, Reinier Gómez Hernández, titular de la cuenta bancaria a la que se envían los fondos, reside actualmente en Indiana. Fuentes consultadas por el medio señalaron que el hombre habría ingresado a Estados Unidos por la frontera en 2024 solicitando refugio y actualmente estaría tramitando la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano .
Imagen/ Facebook: Mario J. Pentón
Martí Noticias intentó contactar tanto a Gómez Hernández como a Pevida Sánchez para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta. Tras ser contactado, Pevida Sánchez restringió el acceso a todas sus redes sociales .
Perfil de inteligencia de los implicados
De acuerdo con el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Pevida Sánchez no es solo un diplomático. «Es un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, altamente entrenado y preparado por la Seguridad del Estado para cualquier tipo de misión», afirmó Domínguez, quien ha investigado tanto al padre como al hijo .
Las redes sociales de Pevida Sánchez mostraban hasta ahora una intensa actividad de propaganda política a favor del régimen cubano, así como interacciones con emprendimientos emergentes del llamado sector privado en La Habana, algunos vinculados al creciente negocio de remesas y servicios financieros informales en la isla .
Su padre, Emilio Pevida Pupo, de 62 años, desarrolló buena parte de su carrera diplomática en países de la antigua órbita soviética y estudió en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Actualmente se desempeña como embajador de Cuba en Mongolia, cargo para el que fue designado mediante el Acuerdo 477-X de 2025 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial .
El hijo trabajó previamente como diplomático en la embajada cubana en Damasco hasta la caída del régimen de Bashar al-Assad, uno de los aliados del gobierno cubano en Medio Oriente. Tras la toma de la capital siria por fuerzas rebeldes, se trasladó a Beirut, desde donde comentó a conocidos que habían atravesado «un infierno» durante el conflicto .
Contexto regulatorio y económico
Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana, con estimaciones de miles de millones de dólares enviados cada año por emigrados desde distintos países . Sin embargo, las autoridades cubanas reconocieron recientemente que «el país recibe menos del 10 % de lo que antes entraba» en remesas a través de canales oficiales, debido en parte a la proliferación de esquemas informales como el ahora revelado .
En noviembre de 2025, el Ministerio del Interior desmontó parcialmente una red de presunto tráfico ilegal de divisas operada desde Miami por el cubano Humberto Mora, que movió más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares entre febrero y septiembre de ese año .
La regulación estadounidense prohíbe las transacciones financieras directas con entidades bajo control de militares, inteligencia o servicios de seguridad cubanos, según lo establecido en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba del Departamento de Estado, que fue reinstaurada por la administración Trump en enero de 2025 . Dicha lista incluye específicamente a Orbit S.A., una empresa procesadora de remesas determinada por el gobierno estadounidense como «operando para o en nombre del ejército cubano» .
Hasta el momento, ni Emilio Pevida Sánchez ni su padre han respondido a las solicitudes de declaraciones sobre estas operaciones, mientras la investigación periodística sigue su curso .